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銀行聲譽自查報告

時間:2024-07-15 07:46:27 報告 我要投稿
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銀行聲譽自查報告

  在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天,報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長,我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。我敢肯定,大部分人都對寫報告很是頭疼的,以下是小編為大家收集的銀行聲譽自查報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

銀行聲譽自查報告

  按照《xx銀監(jiān)局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于銀行員工涉及社會融資行為風(fēng)險提示有關(guān)文件的通知》(xx銀監(jiān)辦通xx號)文件要求,我部組織進(jìn)行全員排查,排查重點是銀行員工涉及民間借貸、集資等社會融資行為。

  一、工作組織情況

  一是精心組織。高度重視民間借貸可能形成風(fēng)險的后果,認(rèn)真組織,精心實施,防范員工個人民間借貸風(fēng)險事件,避免引起聲譽風(fēng)險。

  二是加強領(lǐng)導(dǎo)。成立排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,分別由部室總經(jīng)理和副總經(jīng)理任領(lǐng)導(dǎo)小組正副組長,對我部所有員工進(jìn)行了逐一排查。

  二、排查內(nèi)容

  此次員工排查內(nèi)容主要圍繞以下四個方面展開:是否直接組織、參與民間借貸或集資活動;是否充當(dāng)社會融資“掮客”,介紹他人參與社會融資從中收取賄賂、提成、傭金;是否與資金掮客、典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司存在資金往來;是否有員工利用職務(wù)之便或銀行員工身份,為借款人提供還款資金或借用、盜用我行信用進(jìn)行民間借貸或集資活動。

  三、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

  本次排查,未發(fā)現(xiàn)我部員工涉及民間借貸、集資等社會融資行為。

  四、擬采取的監(jiān)管措施

  我部擬采取以下監(jiān)管措施深入開展排查:

  (一)及時發(fā)現(xiàn)并鎖定排查重點,發(fā)現(xiàn)員工存在社會融資行為的,對與其有關(guān)的銀行賬戶開立、對賬、重要空白憑證管理、大額存取款等業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)的合規(guī)情況進(jìn)行深入、細(xì)致地檢查,徹底查清查透。

 。ǘ┳ズ谩八膫結(jié)合”,即與融資性擔(dān)保公司非正常業(yè)務(wù)往來清理排查相結(jié)合;與貫徹落實省銀監(jiān)局風(fēng)險排查相結(jié)合;與日常員工排查相結(jié)合;與群眾舉報反映情況相結(jié)合,充分發(fā)揮案件防控群防群治的作用,切實防范民間借貸風(fēng)險,避免風(fēng)險向銀行轉(zhuǎn)嫁。

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