董事會會議紀(jì)要（通用22篇）
在平凡的學(xué)習(xí)、工作、生活中，需要使用會議紀(jì)要的場合越來越多，會議紀(jì)要是在會議記錄基礎(chǔ)上經(jīng)過加工、整理出來的一種記敘性和介紹性的文件。你寫會議紀(jì)要時總是無從下手？下面是小編為大家收集的董事會會議紀(jì)要，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
董事會會議紀(jì)要 1
會議時間：
20xx年5月7日下午
會議地點：
集團(tuán)公司二樓會議室
出席會議：
公司董事會成員；
列席會議：
公司監(jiān)事會成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表
會議內(nèi)容：
一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報
1、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進(jìn)度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。
2、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上，沒有太大成績。
3、財務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán)，接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù)。集團(tuán)的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費(fèi)用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴(yán)密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。
4、項目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項。
5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1、2億。金強(qiáng)債務(wù)不明，北郊對外收帳集團(tuán)開始參與一部分�，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。
6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司，同時他們答應(yīng)部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個重要事項通報：
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任。
2、個人禁口令。自發(fā)文之日起，中京盛世集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團(tuán)公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。
3、兩項授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作。
三、董事會近期重要事項表決：
當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。
1、關(guān)于成立5家公司的'客戶維權(quán)聯(lián)合會（北郊，南郊，咸陽，金強(qiáng)，融易貸）的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強(qiáng)公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；
2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內(nèi)明確后，制定對應(yīng)的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過
3、編制《中京盛世白皮書》，向社會及廣大債權(quán)人起底說明中京盛世集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過
4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊的運(yùn)營費(fèi)用方案。此決議通過
四、5月份需加強(qiáng)的重點工作：
1、成立中京盛世集團(tuán)客戶維權(quán)聯(lián)合會。
2、將客戶維權(quán)工作與政府進(jìn)行對接。
3、發(fā)布《中京盛世白皮書》。
董事會會議紀(jì)要 2
時間：20xx年xx月xx日下午2：00
地點：xx集團(tuán)會議室
出席人員：
列席人員：
缺席：(出差)
主持人：
記錄整理：
會議提要：1、x年工作匯報
2、x年工作打算
會議決議：
1.通過x年工作報告
2.審議并補(bǔ)充x年集團(tuán)工作計劃(見附件)。
3.通過集團(tuán)干部任免：為集團(tuán)總經(jīng)理助理;x人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;任醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報集團(tuán)干部任命"反聘為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任、為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
董事會會議紀(jì)要 3
會議時間：xx年7月20日14：00—20：00
會議地點：集團(tuán)總部821會議室
主持人：xxx
參加人：xxx
會議記錄：xx
會議主要內(nèi)容：
一、討論集團(tuán)中期工作報告
（一）《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本。
�。ǘ└＠宽椖繂樱x址下花園，與開發(fā)商合作模式，成本價賣給員工。
�。ㄈ┪魃巾椖繑U(kuò)建1萬平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬。
�。ㄋ模┰诓少弮r格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。
�。ㄎ澹�(biāo)準(zhǔn)化的意義重大，要繼續(xù)堅持，不斷修訂，持續(xù)升級。
�。㎝BU要堅定不移的推進(jìn)，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。
（七）氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗式消費(fèi)。
（八）任何一個新項目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。
二、集團(tuán)中期反思
�。ㄒ唬┈F(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強(qiáng)勢的企業(yè)文化。
�。ǘ�(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。
�。ㄈ┧卸�職能部門的使命，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù)。
�。ㄋ模┕ぷ饔媱澆粌H要重視，還要分解。要通過節(jié)點的.分解和反饋，讓員工有成就感。
�。ㄎ澹┟總�領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識解決問題。
�。┮叱鋈ザ鄬W(xué)習(xí)，不能固步自封。
（七）加大力度，加強(qiáng)對基層管理者的重視程度。
�。ò耍┭远鵁o信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。
�。ň牛┕静蛔鹬貑T工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。
�。ㄊ﹩T工薪酬偏低的要隨時調(diào)整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。
�。ㄊ唬┯萌藛T的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題，不斷激活團(tuán)隊。
三、討論集團(tuán)下半年重點工作目標(biāo)
�。ㄒ唬┚婀芾砼嘤�(xùn)逐步開展，10月完成5S，12月完成流程梳理。
�。ǘ┘瘓F(tuán)活動
1、感恩父母：（1）參加活動的員工給假，全程陪同父母；（2）第一天吃自助，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹；（3）取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整。
2、企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。
3、游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。
4、高級班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩。
5、20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點不在節(jié)目。
�。ㄈ┲匾暬鶎庸芾碚撸粘：图械臏贤ㄅ囵B(yǎng)都要重視。
�。ㄋ模﹪@五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動員工積極性。
（五）提升員工幸福感
1、員工餐下一步升級要在服務(wù)上，體現(xiàn)對員工的尊重。
2、三年陳消費(fèi)券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設(shè)計環(huán)節(jié)發(fā)放。
3、店齡工資考慮恢復(fù)。
4、兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論。
四、討論各版塊中期反思
（一）打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書，小團(tuán)隊定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。
�。ǘ┲贫攘鞒痰氖崂恚岩恍o用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實可用的成果。
�。ㄈ┘顧C(jī)制的制定要反復(fù)溝通，嚴(yán)肅執(zhí)行。
�。ㄋ模┢髽I(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。
�。ㄎ澹┪幕涞睾凸芾砉ぷ�，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。
�。┯龅絾栴}，首先要反思自我。
五、討論使命
（一）使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一；
（二）語言要精簡準(zhǔn)確；
�。ㄈ┦姑拿枋鲆行�
董事會會議紀(jì)要 4
時間：20xx年3月2日下午2：00
地點：華大集團(tuán)會議室
出席人員：xxx
列席人員：xxx
缺席：xxx(出差)
主持人：xxx
記錄整理：xxx
會議提要：
1、20xx年工作匯報
2、20xx年工作打算
會議決議：
1.通過20xx年工作報告
2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計劃(見附件)。
3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報集團(tuán)干部任命"反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
董事會會議紀(jì)要 5
時間:
主持:
出席:
會議主要針對前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行總結(jié)，并對公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報。
一、存在問題
公司管理有些不嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致信息傳達(dá)不統(tǒng)一。
操作上不規(guī)范，部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。
3.在處理公司出現(xiàn)危機(jī)，合同不能如期履行、違約的問題上，有點盲目、不冷靜、不專業(yè)。
二、問題原因
對有關(guān)法規(guī)不重視、貫徹不徹底，對向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題，沒有及時整改，導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時調(diào)整，造成合同違約。
出現(xiàn)危機(jī)后，沒有充分認(rèn)識到后果的危害性，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機(jī)，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害，對公司產(chǎn)生了困惑和不信任。公司董事會全體人員，應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的.歉意!
三、整改發(fā)展規(guī)劃
目前我公司經(jīng)營現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn)，所投資項目正在逐步推進(jìn)，部分項目馬上進(jìn)入收尾階段，也就是說即將到了收獲季節(jié)，對此，我公司也相應(yīng)地采取了一些措施，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃，屆時會擇機(jī)向大家公布，因此，大家要有一個打硬仗和大發(fā)展的思想準(zhǔn)備。
另外，全體董事會成員鄭重地向大家承諾:堅定不移地做好公司的工作，逐步完善各項管理規(guī)章制度，使大家有一個安全、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過大家共同努力，按時完成整個兌付計劃，堅決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解!最后請大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。
董事會會議紀(jì)要 6
時間：20xx年xx月xx日14:00
地點：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺席：
主持人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取(單位)x年的.工作總結(jié)
2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《改進(jìn)方法》
4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議：
根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年xx月xx日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進(jìn)行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字：
董事會會議紀(jì)要 7
會議時間：20xx年9月
會議地點：校長室
參加人員：安全工作小組全體人員
門崗
會議內(nèi)容：
1、成立以王校長為組長的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。共同商討學(xué)校安全保衛(wèi)工作。
2、學(xué)習(xí)《全省安全工作電視電話會議的通知》。
3、注意開學(xué)檢查，做好各項安全措施。
4、要求學(xué)生文明活動，校園內(nèi)不奔跑、不打鬧、不大聲喧嘩。放學(xué)后15分鐘立即回家吃飯。不在校園內(nèi)逗留。加強(qiáng)放學(xué)后滯留學(xué)生的安全問題。
7、落實國慶假期教師值班人員和安全措施。
8、加強(qiáng)學(xué)校開學(xué)初的.防盜工作，加強(qiáng)巡視。
檢查的部位：檢查的部位：教學(xué)樓、綜合樓、食堂、操場及校園周邊環(huán)境發(fā)現(xiàn)的問題：開關(guān)、電源、滅火器問題
整改措施：本周內(nèi)整改完畢，消除安全隱患。
立即安裝校園內(nèi)的4個攝像頭。
記錄人：
董事會會議紀(jì)要 8
會議時間：20xx年7月××日
會議地點：在本公司會議室
會議性質(zhì)：臨時股東會會議
召集人：王××
會議通知時間：20xx年7月××日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：×××，×××，×××，×××
主持人：王××
會議審議事項：
一、罷免和更換公司監(jiān)事;
二、增加公司注冊資本;
三、修改公司章程。
會議決議：
一、就第一項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：免去李××監(jiān)事職務(wù)，選舉譚××為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表%表決權(quán)的'股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：
1.股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會;
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
董事會會議紀(jì)要 9
一、會議基本信息
時間：xx年1月15日9:00-11:30
地點：公司總部12樓第一會議室
參會人員：董事長張XX、董事李XX、王XX、劉XX，獨(dú)立董事陳XX、趙XX，監(jiān)事長周XX（列席），總裁吳XX（匯報），記錄人：孫XX
缺席人員：董事鄭XX（因海外出差請假，提交書面意見）
二、議題討論與決議
xx年度戰(zhàn)略規(guī)劃匯報
總裁吳XX匯報年度戰(zhàn)略：聚焦核心業(yè)務(wù)（智能硬件），計劃投入8000萬元用于研發(fā)，重點突破AI交互技術(shù)；拓展東南亞市場，在印尼、越南設(shè)立辦事處；優(yōu)化供應(yīng)鏈，將庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)從45天壓縮至35天。
董事李XX建議增加“數(shù)據(jù)安全合規(guī)”投入，應(yīng)對海外市場監(jiān)管要求；獨(dú)立董事提出需明確研發(fā)投入的階段性目標(biāo)，確保資源高效利用。
決議：通過《xx年度戰(zhàn)略規(guī)劃》，研發(fā)投入中劃撥500萬元用于數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)；由總裁辦牽頭，3月31日前提交研發(fā)分階段目標(biāo)表。
年度預(yù)算審議
財務(wù)總監(jiān)匯報xx年預(yù)算：總營收目標(biāo)30億元，成本控制率不超過65%，營銷費(fèi)用占比8%。
決議：通過年度預(yù)算，要求財務(wù)部每季度向董事會提交預(yù)算執(zhí)行分析報告，超1000萬元的支出需追加審議。
三、后續(xù)安排
總裁辦3月31日前完成研發(fā)目標(biāo)分解；
財務(wù)部2月28日前下發(fā)預(yù)算執(zhí)行細(xì)則；
下次會議時間：xx年4月20日，議題為季度經(jīng)營分析。
董事會會議紀(jì)要 10
一、會議基本信息
時間：xx年3月20日14:00-16:10
地點：公司創(chuàng)新中心3樓會議室（線上+線下結(jié)合）
參會人員：董事長陳XX，董事林XX、趙XX（投資方代表），創(chuàng)始人兼CEO黃XX，財務(wù)負(fù)責(zé)人謝XX（匯報），記錄人：高XX
缺席人員：無
二、議題討論與決議
A輪融資方案審議
財務(wù)負(fù)責(zé)人謝XX匯報方案：擬引入投資方XX資本，融資額5000萬元，出讓股權(quán)10%，資金主要用于產(chǎn)品量產(chǎn)（3000萬元）、市場推廣（1500萬元）、團(tuán)隊擴(kuò)充（500萬元），投后估值5億元。
投資方董事提出需增加“業(yè)績對賭條款”：xx年營收需達(dá)1.2億元，未達(dá)標(biāo)則按比例稀釋創(chuàng)始人股權(quán)；董事林XX建議預(yù)留5%股權(quán)池用于核心員工激勵。
決議：通過A輪融資方案，同意加入業(yè)績對賭條款；由CEO黃XX牽頭，4月10日前完成股權(quán)池設(shè)置及投資協(xié)議簽署。
核心團(tuán)隊激勵計劃
CEO黃XX提議：從預(yù)留股權(quán)池中劃撥2%，用于激勵研發(fā)、銷售部門核心員工，分3年兌現(xiàn)，考核指標(biāo)為產(chǎn)品迭代進(jìn)度、客戶簽約量。
決議：通過激勵計劃，人力資源部3月30日前提交具體名單及考核細(xì)則，報董事會備案。
三、后續(xù)安排
CEO黃XX4月10日前完成投資協(xié)議簽署；
人力資源部3月30日前提交激勵計劃細(xì)則；
下次會議時間：xx年5月15日，議題為融資資金使用計劃。
董事會會議紀(jì)要 11
一、會議基本信息
時間：xx年5月8日10:00-12:00
地點：集團(tuán)總部25樓董事會會議室
參會人員：董事長王XX，副董事長劉XX，董事陳XX、楊XX、周XX，人力資源總監(jiān)張XX（匯報），記錄人：鄭XX
缺席人員：董事趙XX（因病請假，委托副董事長劉XX代為表決）
二、議題討論與決議
子公司總經(jīng)理任免
人力資源總監(jiān)張XX匯報：因戰(zhàn)略調(diào)整，擬任命原集團(tuán)市場部總監(jiān)李XX為XX科技子公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)智能軟件業(yè)務(wù)拓展；免去原總經(jīng)理吳XX職務(wù)，調(diào)至集團(tuán)戰(zhàn)略部任高級顧問。附李XX任職期間業(yè)績（近3年帶領(lǐng)市場部實現(xiàn)營收增長40%）及吳XX工作交接計劃。
董事陳XX詢問李XX對科技子公司的管理思路，李XX（列席）匯報：計劃6個月內(nèi)完成核心團(tuán)隊搭建，重點攻堅政企客戶市場。
決議：同意任命李XX為XX科技子公司總經(jīng)理，免去吳XX職務(wù)；要求6月30日前完成工作交接，人力資源部跟進(jìn)交接進(jìn)度。
集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)提名
董事長王XX提名原財務(wù)部副總監(jiān)趙XX為集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)候選人，附趙XX資質(zhì)（注冊會計師、10年集團(tuán)財務(wù)管理經(jīng)驗）及述職報告。
獨(dú)立董事楊XX提議增加背景調(diào)查環(huán)節(jié)，確保無違規(guī)記錄。
決議：同意提名趙XX為財務(wù)總監(jiān)候選人，由人力資源部聯(lián)合風(fēng)控部45日內(nèi)完成背景調(diào)查，提交董事會表決。
三、后續(xù)安排
人力資源部6月30日前提交子公司交接驗收報告；
風(fēng)控部7月20日前完成趙XX背景調(diào)查；
下次會議時間：xx年7月25日，議題為財務(wù)總監(jiān)任命表決。
董事會會議紀(jì)要 12
一、會議基本信息
時間：xx年7月12日9:30-11:50
地點：公司總部8樓多功能會議室
參會人員：董事長李XX，董事張XX、王XX、陳XX，項目負(fù)責(zé)人周XX（匯報），法務(wù)總監(jiān)劉XX（列席），記錄人：孫XX
缺席人員：無
二、議題討論與決議
新能源產(chǎn)業(yè)園投資項目審議
項目負(fù)責(zé)人周XX匯報：擬投資2.5億元建設(shè)新能源產(chǎn)業(yè)園，占地100畝，主要生產(chǎn)光伏組件，預(yù)計年產(chǎn)能5GW，達(dá)產(chǎn)后年營收15億元，投資回收期5年。附可行性報告（含市場需求分析、成本測算、政策補(bǔ)貼）及風(fēng)險評估（技術(shù)迭代、原材料價格波動風(fēng)險）。
董事張XX關(guān)注資金來源，財務(wù)負(fù)責(zé)人（列席）答復(fù)：60%為自有資金，40%申請銀行專項貸款；董事王XX建議增加環(huán)保投入，確保符合國家碳中和政策。
法務(wù)總監(jiān)劉XX提示：需提前辦理環(huán)評、土地審批手續(xù)，避免合規(guī)風(fēng)險。
決議：通過新能源產(chǎn)業(yè)園投資項目，成立項目專項小組（周XX任組長），9月30日前完成環(huán)評、土地審批；財務(wù)部8月15日前落實貸款事宜。
項目風(fēng)險防控措施
針對技術(shù)迭代風(fēng)險，決議要求研發(fā)部與高校合作，建立技術(shù)預(yù)警機(jī)制；針對原材料價格波動，決議與供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議，鎖定成本。
三、后續(xù)安排
項目組9月30日前提交審批文件；
財務(wù)部8月15日前提交貸款方案；
下次會議時間：xx年10月10日，議題為項目進(jìn)度匯報。
董事會會議紀(jì)要 13
一、會議基本信息
時間：xx年9月5日14:30-17:10
地點：公司總部16樓董事會會議室（線上參會3人）
參會人員：董事長趙XX，董事孫XX、李XX（投資方代表），并購負(fù)責(zé)人吳XX（匯報），財務(wù)顧問張XX（列席），記錄人：鄭XX
缺席人員：無
二、議題討論與決議
并購XX醫(yī)療公司方案審議
并購負(fù)責(zé)人吳XX匯報：XX醫(yī)療為本地領(lǐng)先的醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商，擬以1.8億元并購其100%股權(quán)，其中現(xiàn)金支付60%，股權(quán)支付40%。并購后可整合其渠道資源，拓展醫(yī)療設(shè)備業(yè)務(wù)，預(yù)計xx年新增營收8000萬元。附盡職調(diào)查報告（無重大債務(wù)、法律糾紛）及整合計劃（保留核心團(tuán)隊，3個月內(nèi)完成業(yè)務(wù)對接）。
財務(wù)顧問張XX提示：需預(yù)留2000萬元作為整合備用金，應(yīng)對潛在成本超支；董事李XX要求明確股權(quán)支付的鎖定期（建議3年）。
決議：通過并購方案，現(xiàn)金支付部分10月31日前到賬，股權(quán)支付鎖定期3年；并購小組10月15日前完成股權(quán)交割。
并購后整合計劃
決議由CEO牽頭，成立整合小組，11月30日前完成渠道、財務(wù)、人事整合；要求每月向董事會提交整合進(jìn)度報告。
三、后續(xù)安排
并購小組10月15日前完成股權(quán)交割；
CEO11月30日前提交整合計劃執(zhí)行報告；
下次會議時間：xx年12月5日，議題為并購后首月經(jīng)營分析。
董事會會議紀(jì)要 14
一、會議基本信息
時間：xx年11月20日9:00-11:20
地點：公司總部10樓風(fēng)控會議室
參會人員：董事長陳XX，董事劉XX、王XX、趙XX（獨(dú)立董事），風(fēng)控總監(jiān)周XX（匯報），法務(wù)總監(jiān)謝XX（列席），記錄人：高XX
缺席人員：無
二、議題討論與決議
監(jiān)管檢查問題整改匯報
風(fēng)控總監(jiān)周XX匯報：上月監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)3項問題：①部分合同未留存審批記錄；②財務(wù)報銷存在發(fā)票不合規(guī)現(xiàn)象；③數(shù)據(jù)存儲未符合《數(shù)據(jù)安全法》要求。附整改方案（修訂《合同管理辦法》、上線報銷審核系統(tǒng)、建立數(shù)據(jù)分級存儲機(jī)制）及整改時間表（12月31日前完成）。
獨(dú)立董事趙XX要求增加整改驗收環(huán)節(jié)，由第三方機(jī)構(gòu)出具驗收報告；董事劉XX提議對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)（如財務(wù)部負(fù)責(zé)人書面檢討）。
決議：通過整改方案，12月31日前完成全部整改；1月15日前聘請第三方機(jī)構(gòu)驗收；財務(wù)部負(fù)責(zé)人于11月30日前提交書面檢討。
合規(guī)體系建設(shè)
決議由風(fēng)控部牽頭，xx年3月31日前建立“季度合規(guī)檢查”機(jī)制，覆蓋合同、財務(wù)、數(shù)據(jù)全領(lǐng)域；每半年向董事會提交合規(guī)報告。
三、后續(xù)安排
風(fēng)控部12月31日前提交整改完成報告；
第三方機(jī)構(gòu)1月15日前出具驗收報告；
下次會議時間：xx年1月20日，議題為整改驗收結(jié)果審議。
董事會會議紀(jì)要 15
一、會議基本信息
時間：xx年12月8日15:00-16:40
地點：公司共享辦公區(qū)2樓會議室
參會人員：董事長林XX，董事張XX、李XX（天使投資人），CEO王XX（匯報），產(chǎn)品總監(jiān)趙XX（列席），記錄人：孫XX
缺席人員：無
二、議題討論與決議
業(yè)務(wù)線調(diào)整方案
CEO王XX匯報：因原ToC業(yè)務(wù)用戶增長未達(dá)預(yù)期（月活僅5萬），擬暫停該業(yè)務(wù)，將資源聚焦ToB企業(yè)服務(wù)（目前已簽約10家客戶，客單價5萬元）。調(diào)整后計劃裁員15人（ToC業(yè)務(wù)團(tuán)隊），節(jié)省成本每月80萬元；將節(jié)省資金投入ToB產(chǎn)品研發(fā)（增加定制化功能）。
投資人董事李XX詢問ToB業(yè)務(wù)增長目標(biāo)，CEO答復(fù)：xx年Q1簽約客戶達(dá)25家，客單價提升至8萬元；董事張XX建議做好裁員員工補(bǔ)償（按N+1標(biāo)準(zhǔn)），避免勞動糾紛。
決議：通過業(yè)務(wù)線調(diào)整方案，12月31日前完成ToC業(yè)務(wù)暫停及裁員；產(chǎn)品部1月31日前完成ToB產(chǎn)品定制化功能開發(fā)。
xx年Q1經(jīng)營目標(biāo)
決議xx年Q1營收目標(biāo)150萬元，成本控制在100萬元以內(nèi)；由CEO每月提交經(jīng)營數(shù)據(jù)，董事會每月召開臨時會議復(fù)盤。
三、后續(xù)安排
HR部門12月31日前完成裁員補(bǔ)償及離職手續(xù)；
產(chǎn)品部1月31日前提交ToB產(chǎn)品更新報告；
下次會議時間：xx年1月15日，議題為Q1目標(biāo)拆解。
董事會會議紀(jì)要 16
會議概況
時間：2025 年 X 月 X 日 9:00-11:30
地點：公司總部第三會議室
參會人員：全體董事、CEOxx、CFO xx（列席）
記錄人：xx
議題討論
CEOxx匯報《2025-2027 年戰(zhàn)略規(guī)劃草案》，提出 “聚焦核心業(yè)務(wù)、拓展華東市場、布局?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型” 三大方向，預(yù)計未來三年營收年均增長 15%。
董事劉偉建議補(bǔ)充 “供應(yīng)鏈風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案”，強(qiáng)調(diào)當(dāng)前原材料價格波動對成本的影響；董事陳曦提出需明確數(shù)字化轉(zhuǎn)型的階段性目標(biāo)與資源投入比例。
決議事項
原則通過《2025-2027 年戰(zhàn)略規(guī)劃》，要求經(jīng)營層于 10 日內(nèi)補(bǔ)充供應(yīng)鏈風(fēng)險防控章節(jié)及數(shù)字化轉(zhuǎn)型時間表，提交董事會備案。
成立 “戰(zhàn)略執(zhí)行監(jiān)督小組”，由董事劉偉任組長，每季度核查戰(zhàn)略落地進(jìn)度，向董事會提交專項報告。
后續(xù)執(zhí)行
CFO xx需在 15 日內(nèi)根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整年度預(yù)算，確保數(shù)字化轉(zhuǎn)型及市場拓展資金優(yōu)先保障。
董事會會議紀(jì)要 17
會議概況
時間：2025 年 X 月 X 日 14:00-16:00
地點：公司總部視頻會議室（部分董事線上參會）
參會人員：全體董事、CEOxx、COO xx（列席）
記錄人：xx
議題討論
COO xx匯報 2025 年上半年經(jīng)營數(shù)據(jù)：營收完成年度目標(biāo)的 48%，同比增長 12%；華東區(qū)域營收占比提升至 35%，但西南區(qū)域未達(dá)預(yù)期（僅完成目標(biāo) 38%）。
董事林悅指出西南區(qū)域渠道鋪設(shè)滯后問題，建議優(yōu)化經(jīng)銷商考核機(jī)制；董事黃濤提出需加強(qiáng)成本管控，上半年銷售費(fèi)用率同比上升 2.3%，超出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。
決議事項
經(jīng)營層需在 30 日內(nèi)制定《西南區(qū)域渠道攻堅方案》，明確經(jīng)銷商扶持政策與考核指標(biāo)，由 COO xx牽頭落實。
成立 “成本管控小組”，CFO xx任組長，10 日內(nèi)梳理銷售費(fèi)用超支環(huán)節(jié)，制定削減方案，確保下半年費(fèi)用率控制在預(yù)算內(nèi)。
后續(xù)執(zhí)行
下次董事會（9 月）需聽取西南區(qū)域整改及成本管控進(jìn)展匯報。
董事會會議紀(jì)要 18
會議概況
時間：2025 年 X 月 X 日 10:00-12:00
地點：公司總部第一會議室
參會人員：全體董事、投資部總監(jiān)xx（列席）
記錄人：
議題討論
投資部總監(jiān)xx匯報 “智能工廠建設(shè)項目”：項目總投資 1.2 億元，預(yù)計建設(shè)期 18 個月，投產(chǎn)后可提升生產(chǎn)效率 30%，降低能耗 15%，靜態(tài)回收期 5 年。
董事陳曦質(zhì)疑項目技術(shù)風(fēng)險，要求補(bǔ)充第三方技術(shù)評估報告；董事劉偉關(guān)注資金來源，提出 “自有資金 + 銀行貸款” 的 7:3 配比方案是否合理。
決議事項
同意啟動 “智能工廠建設(shè)項目”，要求投資部 15 日內(nèi)提交第三方技術(shù)評估報告及詳細(xì)資金使用計劃，報董事會審批后實施。
授權(quán) CEOxx牽頭與合作銀行洽談貸款事宜，貸款利率需不高于同期 LPR+50BP，相關(guān)協(xié)議簽訂前需經(jīng)董事會審核。
后續(xù)執(zhí)行
投資部每月向董事會提交項目進(jìn)度報告，重點說明資金使用與工程節(jié)點匹配情況。
董事會會議紀(jì)要 19
會議概況
時間：2025 年 X 月 X 日 15:00-17:00
地點：公司總部第三會議室
參會人員：全體董事、CFO xx、風(fēng)控部總監(jiān)xx（列席）
記錄人：xx
議題討論
CFO xx匯報當(dāng)前財務(wù)風(fēng)險：應(yīng)收賬款余額較年初增長 20%，其中賬期超 90 天的占比達(dá) 18%；部分上游供應(yīng)商要求預(yù)付比例提升至 50%，導(dǎo)致現(xiàn)金流壓力增大。
風(fēng)控部總監(jiān)提出《應(yīng)收賬款催收方案》，建議對超期客戶采取分級催收措施；董事林悅建議優(yōu)化客戶信用評級體系，降低新增壞賬風(fēng)險。
決議事項
立即執(zhí)行《應(yīng)收賬款催收方案》，由 CFO xx牽頭，30 日內(nèi)完成超 90 天應(yīng)收賬款的首輪催收，目標(biāo)收回 50% 以上。
風(fēng)控部 15 日內(nèi)修訂《客戶信用評級標(biāo)準(zhǔn)》，增加 “合作年限”“回款率” 等指標(biāo)，新客戶合作前必須完成信用評級，評級不達(dá)標(biāo)的'需現(xiàn)款現(xiàn)貨。
后續(xù)執(zhí)行
下次董事會需聽取應(yīng)收賬款催收成效及信用體系落地情況匯報。
董事會會議紀(jì)要 20
會議概況
時間：2025 年 X 月 X 日 9:30-11:00
地點：公司總部第二會議室
參會人員：全體董事、CEOxx（列席）
記錄人：xx
議題討論
CEOxx提名：任命王麗為市場部總監(jiān)（原副總監(jiān)，負(fù)責(zé)華東區(qū)域市場期間業(yè)績突出），免去原市場部總監(jiān)李強(qiáng)職務(wù)（因個人原因申請離職）；任命陳峰為研發(fā)部總監(jiān)（外部引進(jìn)，擁有 10 年同行業(yè)研發(fā)管理經(jīng)驗）。
董事黃濤詢問王麗的跨區(qū)域管理經(jīng)驗，CEOxx補(bǔ)充其曾參與華北區(qū)域市場開拓，具備團(tuán)隊整合能力；董事劉偉要求陳峰提供過往項目成果報告，驗證專業(yè)能力。
決議事項
同意任命王麗為市場部總監(jiān)、陳峰為研發(fā)部總監(jiān)，任期自決議通過之日起 3 年，薪酬方案按公司高管薪酬體系執(zhí)行。
要求陳峰 10 日內(nèi)提交過往核心項目成果報告，由研發(fā)部內(nèi)部公示，確保團(tuán)隊認(rèn)可度；王麗需在 30 日內(nèi)制定市場部年度工作規(guī)劃，報 CEO 審批后執(zhí)行。
后續(xù)執(zhí)行
人力資源部需在 5 日內(nèi)完成任免手續(xù)，下次董事會（6 月）聽取新任總監(jiān)的工作思路匯報。
董事會會議紀(jì)要 21
會議概況
時間：2025 年 X 月 X 日 14:30-16:30
地點：公司總部視頻會議室
參會人員：全體董事、各事業(yè)部負(fù)責(zé)人（列席）
記錄人：xx
議題討論
各事業(yè)部匯報資源需求：研發(fā)部需增加 20% 的技術(shù)人員編制，以推進(jìn)新產(chǎn)品研發(fā)；華東事業(yè)部申請追加 500 萬元市場推廣費(fèi)用，沖刺年度目標(biāo)。
董事陳曦提出資源分配需向 “高增長業(yè)務(wù)” 傾斜，建議優(yōu)先滿足研發(fā)部人員需求；董事劉偉建議市場費(fèi)用按 “區(qū)域業(yè)績貢獻(xiàn)率” 分配，避免資源浪費(fèi)。
決議事項
同意研發(fā)部新增 15 名技術(shù)人員編制，人力資源部 30 日內(nèi)完成招聘；華東事業(yè)部追加 300 萬元市場費(fèi)用，剩余 200 萬元根據(jù)三季度業(yè)績達(dá)標(biāo)情況再行審批。
建立 “資源動態(tài)調(diào)配機(jī)制”，由 CEO 牽頭，每季度根據(jù)各事業(yè)部業(yè)績及戰(zhàn)略優(yōu)先級調(diào)整資源分配，調(diào)整方案需報董事會備案。
后續(xù)執(zhí)行
人力資源部、財務(wù)部需在 20 日內(nèi)反饋人員招聘進(jìn)展及費(fèi)用撥付情況。
董事會會議紀(jì)要 22
會議概況
時間：2025 年 X 月 X 日 10:30-12:30
地點：公司總部第一會議室
參會人員：全體董事、合作發(fā)展部總監(jiān)xx（列席）
記錄人：xx
議題討論
合作發(fā)展部總監(jiān)xx匯報與 A 公司的' “聯(lián)合研發(fā)合作項目”：雙方擬共同開發(fā)智能家居控制系統(tǒng)，我方投入研發(fā)資金 6000 萬元，占股 51%，預(yù)計合作周期 2 年，首款產(chǎn)品明年 Q4 上市。
董事林悅關(guān)注知識產(chǎn)權(quán)歸屬，要求明確核心技術(shù)的所有權(quán)；董事黃濤提出需評估 A 公司的研發(fā)能力，避免合作風(fēng)險。
決議事項
原則同意與 A 公司開展合作，要求合作發(fā)展部 15 日內(nèi)補(bǔ)充《知識產(chǎn)權(quán)歸屬協(xié)議》及 A 公司研發(fā)能力評估報告，報董事會審批后簽訂正式合同。
成立 “項目合作監(jiān)督小組”，由董事陳曦任組長，每月核查合作進(jìn)度，重點關(guān)注研發(fā)節(jié)點與資金使用情況，確保項目按計劃推進(jìn)。
后續(xù)執(zhí)行
合作發(fā)展部需在 20 日內(nèi)完成協(xié)議初稿，提交董事會審核。
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