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更換董事長議案
更換董事長議案1
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、公司獨(dú)立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。
二、經(jīng)審閱獨(dú)立董事候選人的個(gè)人履歷等資料，認(rèn)為獨(dú)立董事候選人具備履行獨(dú)立董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》和《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的.情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象,獨(dú)立董事候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定。
三、我們同意提名李江濤先生、王慧女士、王虎根先生、王廣基先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會(huì)審議。
(此頁無正文，僅為華北制藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的議案之獨(dú)立意見簽字頁。)
獨(dú)立董事簽名：石少俠楊勝利
20xx年12月8日
更換董事長議案2
公司董事長郝先生現(xiàn)任公司控股股東哈藥集團(tuán)有限公司董事長，為了更好地促進(jìn)本公司的健康發(fā)展和獨(dú)立運(yùn)作，郝偉哲先生申請(qǐng)辭去本公司董事、董事長及董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。依據(jù)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。公司董事會(huì)對(duì)郝偉哲先生任職期間誠信勤勉、盡職盡責(zé)表示感謝和崇高的敬意。
根據(jù)公司章程的.規(guī)定，公司第五屆董事會(huì)選舉董事張利君先生出任公司第五屆董事會(huì)董事長及董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)。
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xx年xx月xx日
更換董事長議案3
因工作需要，劉烈宏先生辭去公司董事及董事長職務(wù)，董事會(huì)接受劉烈宏先生的辭職報(bào)告，并對(duì)劉烈宏先生擔(dān)任公司董事長期間為公司的發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
劉烈宏先生辭去公司董事職務(wù)將導(dǎo)致公司董事會(huì)低于《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)。其辭任董事職務(wù)在公司增補(bǔ)至少一名新的'董事后方為生效。
董事會(huì)選舉現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理(法定代表人)倪劍云先生為董事長。
二、審議通過《公司20xx年半年度報(bào)告及其摘要》
三、審議通過《關(guān)于向光大銀行申請(qǐng)授信額度的議案》
同意公司向光大銀行北京阜成路支行申請(qǐng)3,000萬元的貿(mào)易融資，授信品種為進(jìn)口開證及押匯、國內(nèi)信用證及押匯、非融資類保函等，有效期12個(gè)月。該額度可循環(huán)使用。
四、審議通過《關(guān)于20xx年度公司高管業(yè)績考核的議案》
按照《公司高級(jí)管理人員薪酬與績效考核管理暫行辦法》，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)20xx年度公司高管人員進(jìn)行考核。經(jīng)本次會(huì)議審議，董事會(huì)同意按照薪酬與績效考核方案執(zhí)行。董事長、總經(jīng)理倪劍云先生回避了對(duì)該議案的表決。
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xx年xx月xx日
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